3 công ty tổ chức đánh bạc lên tới 90 triệu USD qua sàn SFX Capital hoạt động như thế nào?

Ngày 30/5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phối hợp với Công an TP.Hà Nội, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức lực lượng, phương tiện triệt phá đường dây đặt cược tài chính trên trang web https://sfxcapitals.com với số tiền giao dịch lên đến 90 triệu USD, tương đương 2.160 tỷ đồng.

Đường dây này do đối tượng Đào Minh Sáng, SN 1984, trú tại Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội cầm đầu.

Cơ quan Công an đã triệu tập, làm việc với 32 đối tượng; khám xét, thu giữ 32 điện thoại di động, 24 máy vi tính các loại, 5 xe ô tô hạng sang (gồm 1 xe ô tô Cadillac, 1 xe Range Rover, 1 xe BMW, 1 xe Luxes, 1 xe Mecerdes) có liên quan đến hoạt động cá cược tài chính nêu trên.

Cơ quan công an khám xét khẩn cấp trụ sở công ty cổ phần F.C.I

Qua quá trình điều tra, xác minh, ngày 3/6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã thông tin về vụ đánh bạc qua sàn SFX Capital, với số tiền lên tới 90 triệu USD.

Đây là đường dây đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân BO qua sàn giao dịch SFX Capital.

Để tham gia đặt cược, người chơi phải đăng ký tài khoản trên website của SFX:https://sfxcapitals.com. Sàn SFX Capital cung cấp tỉ giá của 16 cặp ngoại hối chính gồm: USD/EUR, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, EUR/GBP… và tỉ giá các cặp tiền kỹ thuật số như: BTC/USD…

Người chơi lựa chọn cặp ngoại hối, tiền kỹ thuật số để đặt cược tăng hay giảm trong một đơn vị thời gian (thường là 30 giây/lần cược, ngoài ra còn các mốc 3 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ 30 phút).

Khi đặt cược thắng, người chơi nhận về số tiền bằng số tiền cược sau khi trừ đi phí của sàn (từ 5%-10% số tiền cược), nếu thua, người chơi sẽ mất toàn bộ tiền đã đặt cược.

Để tạo vỏ bọc che giấu cho hoạt động đặt cược tài chính qua sàn SFX Capital, Đào Minh Sáng đã thành lập 3 công ty, gồm: Công ty Cổ phần SFX Capital, Công ty TNHH SFX, Công ty cổ phần F.C.I.

Tham gia chỉ đạo, điều hành, giúp sức cho Sáng còn có đối tượng Nguyễn Xuân Hùng (SN 1984, trú tại Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội), Trưởng bộ phận kinh doanh của SFX Capital và Nguyễn Minh Đức (SN 1987, trú tại La Khê, Hà Đông, Hà Nội), Giám đốc Công ty Cổ phần F.C.I.

Qua khai thác dữ liệu, hệ thống SFX có 18.000 tài khoản tham gia cá cược, tổng số tiền giao dịch chuyển tiền đánh bạc ước tính lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỷ đồng).

Đáng lưu ý, để thu hút, lôi kéo người chơi tham gia, các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, như: tổ chức nhiều mạng lưới đại lý, thành lập các "nhóm chuyên gia”, tạo các phòng (Zoom) hỗ trợ người chơi đặt cược thông qua việc đọc lệnh, cam kết sẽ hỗ trợ người chơi thắng cược;

Đồng thời, mở các khóa đào tạo, các buổi hội thảo quy mô lớn tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn sang trọng để thu hút người chơi tham gia, trò chuyện với các lãnh đạo của Công ty, chia sẻ kinh nghiệm từ các cá nhân thành công làm giàu từ hoạt động đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân...

Ngoài ra, các đối tượng còn tạo các hội nhóm trên Facebook, Zalo, viết bài, đăng hình ảnh, video “tạo hiệu ứng” trên không gian mạng thể hiện sự giàu sang, đi xe đắt tiền, phong cách sống thượng lưu; tự nhận là các chuyên gia, người dẫn đường, người đi tiên phong, người truyền cảm hứng, CEO, Leader… trong lĩnh vực tài chính 4.0.

Đối với người chơi bị thua nhiều, các đối tượng cam kết sẽ giúp người chơi hoàn vốn hòng dụ dỗ người chơi tiếp tục nạp thêm tiền vào tài khoản để gỡ lại số tiền thua.

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân BO thực chất là hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người tham gia.

Hiện Cục đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra vụ án mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định.