Vụ ông Trịnh Văn Quyết: Mượn CMND 26 người, lập 450 tài khoản để thao túng chứng khoán

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan.

Quá trình điều tra, công an xác định từ 1-9-2016 đến 10-1-2022, Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết, nhân viên kế toán thuộc Ban Kế toán, Công ty CP Tập đoàn FLC), liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình, người thân thành lập công ty.

Thực hiện chỉ đạo của Trịnh Văn Quyết, em gái bị can này cùng người thân trong gia đình thành lập 20 công ty, mở tổng cộng 450 tài khoản để thao túng chứng khoán. Ảnh: Q.C

Huế liên hệ và cùng những người thân trong gia đình thành lập 20 công ty, đồng thời mượn, sử dụng chứng minh nhân dân của 26 người thân mở tổng cộng 450 tài khoản chứng khoán đứng tên Huế và các công ty, cá nhân tại 41 công ty chứng khoán (120 tài khoản mở tại Công ty CP Chứng khoán BOS, 330 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán khác).

Các bị can này liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán khớp chéo (không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu); mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa, đóng cửa; đặt lệnh mua/bán sau đó hủy lệnh… nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán đối với sáu mã chứng khoán.

Những mã này gồm Mã chứng khoán FLC của Công ty CP Tập đoàn FLC; mã chứng khoán ROS của Công ty CP Xây dựng FAROS; mã chứng khoán ART của Công ty CP Chứng khoán BOS; mã chứng khoán HAI của Công ty CP Nông dược HAI; mã chứng khoán AMD của Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và mã chứng khoán GAB của Công ty CP Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC.

Hành vi trên của Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các nhà đầu tư (người bị hại) mua mã chứng khoán FLC trong giai đoạn từ ngày 23-9-2020 đến ngày 10-1-2022; mã chứng khoán ROS trong giai đoạn từ ngày 1-9-2016 đến nay; mã chứng khoán ART trong giai đoạn từ ngày 2-1-2021 đến ngày 11-6-2021; mã chứng khoán HAI trong giai đoạn từ ngày 26-6-2017 đến ngày 9-2-2018; mã chứng khoán AMD trong giai đoạn từ ngày 26-5-2017 đến ngày 13-7-2017 và mã chứng khoán GAB trong giai đoạn từ ngày 19-12-2019 đến ngày 27-11-2020 biết.

Những người thuộc diện nêu trên cần liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4/C01) trước ngày 29-6-2022 để giải quyết theo quy định. Địa chỉ liên hệ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; số điện thoại trực ban: 0692.345.860; số điện thoại di động: 0912.733.444.

Trước đó, hôm 29-3, Bộ Công an cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết về tội thao túng thị trường chứng khoán. Sau ông Quyết, hai em gái của bị can này cùng một số lãnh đạo, cán bộ Tập đoàn FLC cũng đã bị bắt.

Cơ quan điều tra cáo buộc hành vi của ông Quyết và đồng phạm gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng có văn bản gửi UBND tỉnh các tỉnh/TP, đề nghị chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu,...) đứng tên bốn cá nhân.

Những người này gồm ông Trịnh Văn Quyết và vợ ông Quyết, hai em gái ông Quyết là bà Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế.

Bên cạnh việc đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, cơ quan điều tra còn đề nghị tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp,...) đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu,...) của các cá nhân nêu trên.