Vụ dấu hiệu trốn thuế bất động sản tại TP. Cần Thơ: Xuất hiện nhiều cái tên bí ẩn, kỳ lạ

Chuyển nhiều giao dịch sang công an điều tra

Theo Văn bản số 4556/CCT-KTr ngày 5/7/2022 của Chi cục Thuế quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ), qua rà soát, trên địa bàn quận Ninh Kiều có 123 hồ sơ thay đổi về giá chuyển nhượng, giá cho thuê dẫn đến chênh lệch về giá tính thuế, có dấu hiệu trốn thuế.

Theo tìm hiểu của phóng viên TBTCVN, bảng danh sách 108 hồ sơ có giá trị thay đổi chênh lệch dưới 5 tỷ đồng này xuất hiện nhiều cái tên rất bất ngờ. Trong đó, giống nhau từ họ, tên, chữ đệm, địa chỉ thửa đất chuyển nhượng.

Trong đó, có 15 hồ sơ có giá trị thay đổi chênh lệch từ 5 tỷ đồng trở lên, dẫn đến làm giảm số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp từ 100 triệu đồng trở lên đã chuyển đến Công an quận Ninh Kiều và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an quận Ninh Kiều để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Còn lại 108 hồ sơ có giá trị thay đổi chênh lệch dưới 5 tỷ đồng, Cục Thuế TP. Cần Thơ đã có Thông báo số 3772/TB-CTCTH ngày 28/6/2022 đến các tổ chức, cá nhân thời gia qua nếu có kê khai thuế TNCN, lệ phí trước bạ chưa đúng với giá thực tế, thì trong tháng 7/2022 phải đến cơ quan thuế (nơi đã khai thuế) để kê khai và nộp thuế, phí bổ sung theo đúng giá thực tế.

Do đó, Chi cục Thuế quận Ninh Kiều kiến nghị UBND quận Ninh Kiều, UBND các phường hỗ trợ, hoặc hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nêu trên thực hiện kê khai và nộp thuế, phí bổ sung theo đúng giá thực tế trong tháng 7/2022; đồng thời hỗ trợ Chi cục Thuế quận Ninh Kiều tổ chức kiểm tra, xác minh để xử lý theo quy định.

Vẫn còn nhiều trường hợp có dấu hiệu nghi vấn

Cụ thể, tại Hợp đồng chuyển nhượng số 762/2021 vào ngày 9/3/2021, bên chuyển nhượng (người bán) là Lê Hồng Phúc và Hồ Thanh Phương, đã thực hiện việc chuyển nhượng cho người nhận chuyển nhượng (người mua) là Nguyễn Ngọc Trải tại thửa đất đường số 2, khu TDC Thới Nhựt 2, phường An Khánh, giá trị trên tờ khai lệ phí trước bạ là 1,5 tỷ đồng. Trong khi, theo Cục thuế quận Ninh Kiều giá bán thực sự là 5,2 tỷ đồng, chênh lệch 3,7 tỷ đồng.

Cũng đối với hai cái tên người bán Lê Hồng Phúc và Hồ Thanh Phương, Hợp đồng chuyển nhượng số 491/2021 ngày 28/1/2021 đã bán cho Lê Tấn Đức và Phan Thuý Hoa thửa đất đường số 2, khu TDC Thới Nhựt 2, phường An Khánh trên tờ khai lệ phí trước bạ là 280 triệu đồng. Trong khi, theo Cục thuế quận Ninh Kiều, giá bán thực tế là 3,3 tỷ đồng, chênh lệch 3,020 tỷ đồng.

Tương tự, vào ngày 4/1/2022, Huỳnh Thị Huyền Trâm đã thực hiện 2 hợp đồng chuyển nhượng lần lượt số 27/2022 và 29/2022 cho bên nhận chuyển nhượng Nguyễn Ngọc Hồ. Hai giao dịch này đều trên thửa đất ở khu vực 2, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh.

Hợp đồng chuyển nhượng số 27/2022 trên tờ khai trước bạ có giá trị 100 triệu đồng, trong khi giá thực 4 tỷ đồng, chênh lệch 3,9 tỷ đồng. Còn, hợp đồng chuyển nhượng số 29/2022 trên tờ khai trước bạ có giá trị 300 triệu đồng, trong khi theo Cục thuế quận Ninh Kiều, giá trị thực tế là 1,5 tỷ đồng, chênh lệch 1,2 tỷ đồng.

Một trường hợp khác, các giao dịch chuyển nhượng mang số: 1942, 1952, 1953 của người chuyển nhượng Nguyễn Thị Ánh Xuân. Trong đó, giao dịch số 1942 được thực hiện vào ngày 30/3/2022 và 2 giao dịch còn lại xảy ra vào ngày 11/3/2022. Cả 3 thửa đất để thực hiện sang nhượng đều nằm ở phường An Khánh. Giá trị trước trong mỗi thửa đất trước bạ đều 400 triệu đồng/lô đất nhưng tổng chi phí thật sự mua - bán là 13,9 tỷ đồng, chênh lệch 12,5 tỷ đồng.