Bộ Công an cảnh báo “chiêu trò” huy động vốn của Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN

Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vừa có văn bản thông báo về việc hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN. Trong văn bản nêu rõ: Theo thông báo của Bộ Công an, Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN có trụ sở chính tại phường 2, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh; người đại diện pháp luật là V.T.T, Hộ khẩu thường trú tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Cổ đông góp vốn gồm: V.T.T; M.T.T (chồng V.T.T).

Theo nội dung thông báo nêu rõ: V.Đ.T có hành vi huy động vốn thông qua “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, đưa ra yêu cầu bảo mật thông tin và trong hợp đồng đã cam kết không hình sự hóa các tranh chấp, chỉ hòa giải dân sự tại tòa án kinh tế, nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Cụ thể, theo Công an huyện Bảo Yên, hiện nay, công ty này thành lập nhiều chi nhánh, văn phòng giao dịch bất động sản tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết trả lợi nhuận hàng ngày, tỷ suất lợi nhuận từ 5 - 7%/tháng, tương đương 60 - 84%/năm kèm theo ưu đãi mua bất động sản (có thông báo, tờ rơi công ty kèm theo).

Sau khi ký hợp đồng và nộp tiền, các nhà đầu tư sẽ được chi trả lợi nhuận hàng ngày vào tài khoản. Số tiền Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN đã huy động thông qua tài khoản ngân hàng là 3,8 nghìn tỷ đồng, nhưng khi chia lợi nhuận cho nhà đầu tư, Công ty này không sử dụng tài khoản doanh nghiệp mà sử dụng tài khoản cá nhân của V.T. T (Giám đốc) để chuyển tiền.

“Hành vi này có dấu hiệu che giấu thu nhập đã chia cho các nhà đầu tư, qua đó trốn tránh nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân thay cho các nhà đầu tư, vi phạm Luật quản lý thuế” – Công an huyện Bảo Yên cho biết.

Ngoài ra, trong quá trình làm việc với khách hàng, nhân viên Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN rất đề phòng, từ chối cung cấp hồ sơ và các giấy tờ liên quan đến chương trình đầu tư, pháp lý các dự án thuộc sở hữu của Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN.

Mục đích sử dụng vốn huy động của Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN có nhiều dấu hiệu nghi vấn, khả năng hoạt động theo mô hình “ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau), đến một thời điểm nào đó dòng tiền của nhà đầu tư đứt gãy, Công ty này không còn khả năng chi trả cho nhà đầu tư sẽ nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

Không loại trừ khả năng Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN sẽ dùng thủ đoạn giải thể, phá sản doanh nghiệp để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ, nhà đầu tư gặp bất lợi khi giải quyết các tranh chấp với Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN; mặt khác bản thân V.T.T - Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN đã có 03 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cho nên nhiều khả năng tiếp tục phạm tội.

Tại địa bàn huyện Bảo Yên nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung đã có nhiều người đầu tư vào Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN cũng như có nhiều người đang được mời chào, kêu gọi đầu tư, góp vốn để được hưởng lãi suất cao và các ưu đãi khác, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và khả năng không thu hồi vốn đã đầu tư trong trường hợp Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN không huy động được dòng đầu tư (Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN sẽ tuyên bố giải thể, phá sản để trốn tránh trách nhiệm).

Để bảo vệ tài sản của cán bộ, công nhân viên chức và người dân, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân và Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN, Công an huyện Bảo Yên đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, cảnh báo đến nhà đầu tư và cán bộ, công nhân viên chức và người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, không tham gia đầu tư tránh gây thiệt hại về kinh tế, phức tạo về an ninh trật tự.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chỉ đạo Ban tuyên vận các xã, thị trấn, trung tâm văn hoá, thể thao và truyền thông tuyên truyền đến người dân và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng, hội nhóm, cổng thông tin điện tử từ các cấp để người dân biết về phương thức, thủ đoạn của Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN tránh thiệt hại về tài sản.