Info Finance "lớn nhất năm 2023” có dấu hiệu trốn thuế

Chưa được cấp phép

Khi sự kiện chưa được cấp phép, nếu diễn ra thì cơ quan thẩm quyền hoàn toàn không kiểm soát nội dung, đặc biệt là cơ quan thuế nên sự kiện hoàn toàn có dấu hiệu trốn thuế. 

Dự kiến, sáng ngày ngày 25/2/2023, cái gọi là “Triển lãm tài chính” hay “Ngày hội đầu tư Info Finance lớn nhất năm 2023” do Info Finance tổ chức sẽ diễn ra. Web của Info Finance giới thiệu là ngày hội tài chính lớn nhất Việt Nam với trên 24 đơn vị triển lãm, khoảng 3.000 người tham dự và có khoảng 30 triệu lượt tiếp cận trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, có 500 đối tác đầu tư và có một loạt lịch trình dày đặc, như: Lễ khai mạc, xu hướng đầu tư năm 2023, bàn luận về đầu tư truyền thống và nhà đầu tư 4.0, nắm bắt thị trường chứng khoán VN-QT (Việt Nam – Quốc tế).

“Với sự đồng hành cùng 20+ sàn giao dịch hàng đầu, và 70 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, Info Expo hứa hẹn sẽ mang đến một Ngày hội đầu tư quy mô, uy tín và hấp dẫn”.

Cùng với đó là hàng loạt diễn giả được giới thiệu trong ngày hội sẽ diễn ra tại Landmark 81 (Vinhomes Tân Cảng, 720 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, Tp.HCM). Để thu hút người tham gia, nhiều phần quà được tung ra để “câu mồi”, như: giải nhất là Honda Air Blade, giải nhì là Tivi Sony Internet TV, giải ba là Macbook Air M1 256 GB. Ngoài ra là phần quà đặc biệt cho 100 khách check in đầu tiên.

Theo tìm hiểu của PV, website Info Finance có trụ sở tại Singapore. Cụ thể, Website InfoFX.vn (Mã số doanh nghiệp là 202130301C) được thành lập tại C3 Holdings PTE. Ltd. (Singapore) là đơn vị cung cấp thông tin của tất cả các sàn môi giới trên toàn cầu.

“InfoFX - công cụ tra cứu thông tin sàn và cập nhật các tin tức chứng khoán quốc tế và cổ phiếu Việt Nam. InfoFX cung cấp thông tin, xếp hạng sàn dựa theo tiêu chí: độ tin cậy của thương hiệu, mức độ kiểm soát rủi ro, cảm nhận về trải nghiệm giao dịch của người dùng… để các nhà đầu tư chọn lựa mã giao dịch phù hợp nhằm tối đa hóa lợi nhuận trong thị trường tài chính”, trang này giới thiệu.

Thực chất, đây là dịch vụ trung gian, môi giới hỗ trợ cho các sàn Forex chứng khoán quốc tế. Hoạt động của trang này được xem là một trong những cánh tay nối dài cho các sàn giao dịch Forex nước ngoài, từ: hoạt động quảng cáo cho đến các dịch vụ chứng khoán quốc tế.

Bên cạnh quảng cáo trên web, trang này còn tổ chức Fanpage để thu hút các “nhà đầu tư”, người đăng ký tham gia cũng như các nhà tài trợ đến từ các sàn giao dịch Forex. Thực tế, hầu hết nhà trài trợ đều là các sàn môi giới từ nước ngoài: môi giới ngoại hối và CFD, chủ yếu cung cấp dịch vụ giao dịch cho CFD ngoại hối, kim loại quý, năng lượng, sản phẩm chỉ số, tiền kỹ thuật số…

Theo giới thiệu, có khoảng 30 nhà tài trợ là các sàn này. Từ các sàn này (không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam), tiềm ẩn rủi ro rất lớn cho các nhà đầu tư khi tham gia vào. Thực tế, có hàng loạt vụ việc người dân, “nhà đầu tư” phản ánh, khiếu nại về các sàn Forex tại Việt Nam thời gian qua, gây nên tình trạng mất an ninh trật tự.

Có dấu hiệu trốn thuế?

Theo các trang webside giới thiệu thì đây là “sự kiện triển lãm cực kỳ quy mô mà info Final đã đầu tư bài bản quy tụ tất cả các nhà đầu tư và tổ chức tài chính trên toàn thế giới. Ngày hội còn có nhiều khách mời là con KOLs, Sharks, các doanh nhân hàng đầu Việt Nam”.

Dù vậy, theo nguồn tin của PV, đến thời điểm này, Ngày hội này chưa được cấp phép của bất cứ cơ quan chức năng nào của Việt Nam, dù có yếu tố nước ngoài. Trả lời PV, đại diện Info Finance – đơn vị tổ chức cho biết: “Ngày 23/2 sẽ nhận giấy phép, ngày20/2 chúng tôi sẽ làm việc với Sở Thông tin – Truyền thông (TT-TT) Tp.HCM để trình bày các vấn đề liên quan đến Ngày hội. Ngày diễn ra, chúng tôi sẽ chủ yếu tập trung vào những kiến thức quản trị và nhận định, làm sao để cho nhà đầu tư có kiến thức để giảm thiểu rủi ro trong đầu tư.

Trong buổi hôm đó, các đơn vị tài trợ sẽ không nói gì về đầu tư, chỉ là tặng quà thôi. Diễn giả là người Việt, còn khách mời là đơn vị tài trợ có 2 – 3 người nước ngoài”.

Theo quy định của Quyết định 06/2020-QĐTTg, về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam thì hội nghị, hội thảo quốc tế có yếu tố nước ngoài được tổ chức theo hình thức gặp gỡ trực tiếp thuộc phạm vi lãnh thổ Việt Nam phải thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ, người có thẩm quyền, có trách nhiệm.

Trong đó, phải lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, các cơ quan địa phương có liên quan đến sự kiện. Sau khi có văn bản, cơ quan, địa phương được lấy ý kiến sẽ trả lời bằng văn bản, đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Từ đó, trả lời bằng văn bản cho đơn vị tổ chức cũng như các đơn vị liên quan để phối hợp tổ chức.

Đơn vị tổ chức gửi đầy đủ hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế cho cơ quan của người có thẩm quyền. Ít nhất 40 ngày đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ và ít nhất 30 ngày đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của người có thẩm quyền.

Còn đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của UBND Tp.HCM đã ủy quyền Giám đốc Sở TT-TT (quy định tại khoản 2, điều 4 Quyết định 23/2013/QĐ-UBND của UBND Tp.HCM) quy trình sẽ: Chuyển hồ sơ để lấy ý kiến của các Sở, ngành có liên quan đến nội dung hội nghị, hội thảo quốc tế.

Trong thời gian 4 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của Sở TT-TT, các Sở, ngành có liên quan phải trả lời bằng văn bản cho Sở TT-TT. Nếu quá thời gian trên, các Sở, ngành không có ý kiến xem như đồng ý. Sau khi nhận được ý kiến từ các Sở, ngành chuyên môn, trong thời gian 2 ngày làm việc, Sở TT-TT thẩm định và trả lời cho các cơ quan, tổ chức.

Đối với các nội dung hội nghị, hội thảo vượt thẩm quyền, Sở TT-TT có văn bản báo cáo trình UBND Thành phố trong thời gian 3 ngày làm việc.

Các cơ quan, tổ chức khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của UBND Thành phố phải gửi đầy đủ hồ sơ cho Sở TT-TT ít nhất là 20 ngày trước ngày dự kiến tổ chức.

Một luật sư thuộc Đoàn Luật sư Tp.HCM cho biết: "Các hoạt động bên trong các sự kiện này, như tài trợ dưới hình thức đầu tư, ký hợp đồng hợp tác, mua bán... các loại tiền kỹ thuật số, hàng hoá mà pháp luật của Việt Nam chưa cấp phép lưu hành, như Bitcoin, Litecoin... (nếu có) là hành vi cấm và được xem là chiêu thức để trốn thuế.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Công văn số 5747) khẳng định: Tiền ảo nói chung và Bitcoin, Litecoin nói riêng không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Việc phát hành, cung cứng và sử dụng tiền ảo nói chung làm tiền tệ hoặc phương tiện thanh toán là hanh vi cấm".