Liên tiếp trong các ngày 28 và 29/8/2022, hai giao dịch 'lạ' từ một ví điện tử đã đưa tổng cộng 10.001,514 Bitcoin vào mạng lưới tiền điện tử. Các giao dịch này được phát hiện bởi btcparser.com – một công cụ chuyên theo dõi các Bitcoin 'đang ngủ'.
Số Bitcoin nêu trên nằm yên trong ví từ năm 2013, được cho là phần thưởng liên quan đến các hoạt động khai thác vào các năm 2009, 2010 và 2011. Lượng Bitcoin này được chia thành 2 đợt giao dịch lớn (tương đương 5.000 BTC), sau đó được chia thành các giao dịch nhỏ hơn (từ 47,98 – 200 BTC/giao dịch), với tổng giá trị lên tới 203 triệu USD.
Đáng chú ý, các Bitcoin này không được gửi đến một sàn giao dịch, thay vào đó, chúng lại được chuyển đến một ví mới.
Biến động giá Bitcoin khi 'cá voi thức giấc' (Nguồn: lookintobitcoin.com)
JA Maartun - chuyên gia làm việc tại CryptoQuant - cho rằng, các giao dịch trên chỉ nhằm mục đích bảo mật.
Trên trang Twitter cá nhân, vị chuyên gia này cũng trích lại các bình luận của CEO CryptoQuant Ki Young Ju, cảnh báo những cá nhân sở hữu những đồng Bitcoin 'cũ', đặc biệt với số lượng lớn, sẽ cần tránh thu hút sự chú ý đến khối tài sản đang tăng lên của mình.
“Chúng tôi phát hiện ra rằng những 'cá voi' này có khả năng là những người có tầm nhìn xa, đã tích lũy Bitcoin thông qua khai thác và giao dịch”, theo nghiên cứu của CryptoQuant ngày 3/8. Ngoài ra, CryptoQuant còn cho rằng, lượng tiền này có thể đến từ sàn giao dịch Bitcoin Cryptsy ngay trước khi bị cáo buộc đánh cắp tiền của khách hàng.
Trong khi đó, Taisia - nhà nghiên cứu blockchain đồng thời là quản trị viên của kênh Telegram GFISchannel - lại cho rằng, 10.000 Bitcoin này có thể đến từ vụ 'hack' sàn giao dịch Mt.Gox.
Mt.Gox từng là sàn giao dịch lớn nhất toàn cầu năm 2013, có lúc xử lý đến 70% khối lượng giao dịch Bitcoin toàn cầu. Tuy nhiên đến tháng 2/2014, sàn này tuyên bố phá sản sau khi được cho là đã bị tấn công, dẫn đến thất thoát 850.000 Bitcoin, có giá trị đến 400 triệu USD vào thời điểm ấy.
Dữ liệu từ Onchain cho biết, 10.000 Bitcoin ban đầu được lấy ra từ ví 1McUC từng chứa 134.897 BTC sau khi nhận tiền vào 19/6/2011 từ 14 người gửi khác nhau. Theo tổ chức này, lượng Bitcoin được giao dịch trong tuần trước (thậm chí là hơn 134.000 Bitcoin ban đầu) có thể đều thuộc về một thực thể duy nhất.
Mặc dù đã chi hàng chục nghìn Bitcoin theo từng đợt từ tháng 7/2011 – 2013 nhưng không một xu nào trong số 10.000 Bitcoin được sử dụng trong gần 9 năm.
Theo Cointelegraph, chỉ có 6 giao dịch có quy mô lớn như vậy trong lịch sử Bitcoin. Thị trường crypto đều có biến động mạnh mỗi lần sự kiện diễn ra. Bitcoin thường đạt đỉnh về giá ngay trước các giao dịch này và sau đó chứng kiến đợt lao dốc lớn do Bitcoin bị bán tháo./.
