Theo tài liệu điều tra, giữa tháng 9/2019, Quang làm ăn thua lỗ nên vay mượn hàng chục tỷ đồng của nhiều người nhưng mất khả năng chi trả. Thời điểm này Quang đang làm nhân viên tín dụng tại ngân hàng Ngân hàng Bản Việt chi nhánh Đà Nẵng.
Đến thời hạn nhưng không có tiền, Quang nói dối đồng nghiệp là anh V.N.L (SN 1988, trú quận Sơn Trà) về việc đang huy động vốn để giúp một công ty tất toán và chuyển sang vay tiền tại Ngân hàng Bản Việt.
Nguyễn Thanh Quang tại cơ quan công an. Ảnh: CACC
Số tiền vay vốn của công ty này là 25 tỷ đồng, Quang cũng cung cấp giấy tờ liên quan để chứng minh.
Tin tưởng đồng nghiệp, L đã cho Quang vay 2,5 tỷ đồng và thoả thuận lãi xuất 0,2%/ngày.
Đến ngày 24/9/2019 với cùng thủ đoạn tương tự, Quang tiếp tục vay thêm 4,5 tỷ đồng của L và hứa hẹn 1 tuần sau sẽ trả tiền gốc lẫn lãi.
Tuy nhiên đến hẹn, Quang nghỉ việc tại ngân hàng và bỏ trốn. Anh L sau đó đã làm đơn trình báo đến cơ quan điều tra.
Tại cơ quan điều tra, Quang khai nhận toàn bộ số tiền chiếm đoạt được đã dùng để trả nợ.
