Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Thông báo số 115 Kết luận thanh tra dự án Trung tâm Thương mại - Văn phòng - Khách sạn tại số 1 Công trường Quốc tế, số 7 Phạm Ngọc Thạch, số 86 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh(hay còn được biết đến là dự án Hồ Con Rùa). Dự án có quy mô 8.921m2 đất thuê của Nhà nước, tổng mức đầu tư hơn 1.184 tỷ đồng.
Chủ đầu tư dự án là CTCP Thương mại Dịch vụ Quảng trường Quốc tế.
Ban đầu, vốn điều lệ Quảng Trường Quốc tế là 300 tỷ đồng với cơ cấu cổ đông gồm: Saigon Co.op (51%), Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (30%), Công ty May Sài Gòn 3 (15%), CTCP Vận tải biển Sài Gòn (4%).
Hiện nay, 3 cổ đông tại Quảng Trường Quốc tế gồm: Công ty TNHH Bất động sản Thiên Thanh (69,997%), Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (30%) và ông Đặng Thanh Hải (0,003%).
Với tổng vốn đầu tư dự án “đất vàng” Hồ Con Rùa lên đến hàng ngàn tỷ đồng, không ngạc nhiên khi đứng sau BĐS Thiên Thanh là tên tuổi có tiềm lực.
Theo tìm hiểu, BĐS Thiên Thanh thành lập vào tháng 9/2015, với công ty mẹ nắm 99,99% vốn (tính đến tháng 10/2019) là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Center Office (99,99%) và ông Lê Thanh Liêm.
Trong đó, BĐS Center Office tính đến tháng 9/2019 có vốn điều lệ đạt gần 758 tỷ đồng với 5 cổ đông cá nhân là Nguyễn Thị Ngọc Danh (25%), Nguyễn Tuyết Anh (14%), Võ Thị Kim Khoa (21%), Lê Thanh Liêm (20%) và Lý Trường An (20%).
Phân tích cho thấy, cổ đông cá nhân Lê Thanh Liêm (SN 1959) cũng đồng thời là thể nhân sở hữu 0,01% vốn BĐS Thiên Thanh. Ngoài ra, ông cũng chính là Người đại diện theo pháp luật, kiêm Tổng giám đốc BĐS Thiên Thanh, BĐS Center Office. Ông Liêm là một mắt xích trong hệ sinh thái của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL). Được biết, ông đứng tên nhiều doanh nghiệp họ “NoVa” như: CTCP Đầu tư NoVa SQN, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nova Song Giang, CTCP Nova W Sand, Công ty TNHH Bất động sản Nova QH.
Giống ông Lê Thanh Liêm, doanh nhân Lý Trường An (SN 1988) từng là Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Nova Phan Thiết.
Còn với bà Võ Thị Kim Khoa (SN 1982), bà là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của BNP Global từ tháng 4/2021. Các thành viên HĐQT gồm có ông Bùi Minh Trí, bà Huỳnh Phương Thảo, ông Bùi Đạt Chương và bà Phạm Thị Cúc.
Trong đó, ông Bùi Đạt Chương là em trai ruột ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland.
Trở lại BĐS Thiên Thanh, trong giai đoạn 2018-2020, công ty không ghi nhận doanh thu. Dù vậy, doanh nghiệp này vẫn báo lãi 703,5 triệu đồng năm 2018; lãi 587,6 triệu đồng năm 2019, nhưng lỗ 249 triệu đồng năm 2020.
Trên bảng cân đối kế toán, tính đến ngày 31/12/2020, tài sản công ty đạt 716,3 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 527,8 tỷ đồng.
