Thông tin này được nêu tại văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) gửi 8 ngân hàng, gồm: Vietcombank; Techcombank; Sacombank; VPbank; BIDV; VIB; SHB; NCB về việc phối hợp phục vụ công tác điều tra vụ án Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra yêu cầu các ngân hàng cung cấp hồ sơ mở tài khoản, thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay (đồng Việt Nam và ngoại tệ), sao kê tài khoản, sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch (các bút toán giao dịch ký, nhận, chuyển tiền) từ năm 2016 đến nay của các tổ chức, cá nhân, gồm: ông Trịnh Văn Quyết, bà Trịnh Thị Thúy Nga, bà Trịnh Thị Minh Huế, bà Hương Trần Kiều Dung, bà Nguyễn Quỳnh Anh, bà Bùi Hải Huyền.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch Tập đoàn FLC) về hành vi “thao túng thị trường chứng khoán”; “che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”.
Theo điều tra ban đầu, hành vi của ông Trịnh Văn Quyết đã gây thiệt hại cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam hai em gái của ông Quyết là bà Trịnh Thị Thúy Nga – Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS và bà Trịnh Thị Minh Huế – cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC – với vai trò giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán”.
