Cụ thể, ông Hồ Nam Huy có địa chỉ thường trú tại số 71 Đường số 19, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trong khoảng thời gian từ ngày 1/8/2019 đến ngày 31/12/2020, ông Hồ Nam Huy đã sử dụng 47 tài khoản bao gồm 6 tài khoản đứng tên mình và 41 tài khoản của 13 nhà đầu tư để liên tục mua, bán, giao dịch khớp đối ứng cổ phiếu TNA giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu TNA.
Do đó, UBCKNN ban hành Quyết định số 1091/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hồ Nam Huy với số tiền là 550 triệu đồng.
Trong thời gian ông Hồ Nam Huy thao túng giá, cổ phiếu TNA từng tăng giá mạnh bắt đầu từ thời điểm tháng 8/2019, thị giá từ dưới 10.000 đồng/cp lên gần 20.000 đồng/cp sau đó cổ phiếu này rớt giá mạnh từ cuối tháng 12/2019 về quanh ngưỡng 10.000 đồng/cp và mất dần thanh khoản.
Cũng trong khoảng thời gian ông Huy thao túng giá cố phiếu, ngày 20/8/2019 Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam đã có báo cáo về việc ông Huy không còn là cổ đông lớn của công ty.
Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam tiền thân là Công ty Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu (Tenimex), trực thuộc UBND quận 10, TP.HCM. Đây là doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực: Sắt thép, bất động sản, phân phối thực phẩm, phân phối điện máy và đầu tư giáo dục.
Trong quý 3, doanh thu thuần của Thiên Nam Group đạt 1.755 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 6.1 tỷ đồng. Kết thúc 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 32.05 tỷ đồng thì công ty mới hoàn thành 22,9% kế hoạch lợi nhuận năm.
