Theo hồ sơ bà H.V cung cấp, ngày 23/9/2022, bà đã ký Hợp đồng đặt cọc với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đại Hoàng Minh. Công ty này có địa chỉ tại 54B Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM, do ông Đặng Quốc Định làm Tổng Giám đốc.
Mục đích ký Hợp đồng đặt cọc là để đảm bảo việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thửa đất số 7036, tờ bản đồ số 3, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Bà H.V cho biết, môi giới chỉ cung cấp cấp hình ảnh mặt sau của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mà không có hình ảnh mặt trước nên không biết ai là chủ sử dụng đất.
Về quá trình giao dịch, bà H.V cho biết: “Ngày 21/09/2022 nhân viên Công ty tên Tiên gọi tôi đến quán cà phê (địa chỉ: 238 đường 3/2, quận 10, TP.HCM). Mục đích của tôi muốn đi xem căn hộ ở quận 8, do cô ta đăng trên mạng. Nhưng đến nơi, cô ta cố tình đưa tôi lên xe 54 chỗ ngồi. Tôi nói với nhân viên là tôi chỉ muốn đi xem căn hộ nhưng cô ta nói xe này dừng lại các điểm nhà cửa, chung cư, đất đai. Chị cứ đi xem tham quan. Sau đó cô ta dẫn một bà khách mua đất tên Nga, ngồi sát tôi trên xe, sau xe tôi còn có thêm 3 chiếc 54 chỗ của Công ty cùng dẫn khách xuống xem đất tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Trên xe bà Nga và cô Tiên (nhân viên công ty) tạo ra dàn cảnh đặt cọc đất lướt sóng trước mặt tôi. Ba Nga nói với tôi: "Công ty này làm ăn uy tín, đặt cọc 200 triệu lướt sóng 5 ngày chắc chắn sẽ sang cọc cho người khác lấy lời 25 triệu và lấy cọc về".
Tiên (nhân viên) cũng nói là hợp đồng cọc này chỉ để lướt sóng 5 ngày là sang cho khách, chứ không nên mua đất vì có 5 ngày là đã có khách sang cọc. Chị không cần giữ đất lại, để em sang cho khách. Tiên hứa với tôi chắc chắn sẽ sang cọc trong vòng 05 ngày.
Bà Nga ngồi bên còn xúi tôi: "Em muốn đầu tư mà nhát thế". Rồi chị Nga đặt cọc cho Công ty số tiền 200 triệu. Tôi thấy thế đặt cọc theo. Lúc đó tôi nghe nhân viên nói giá đất chỉ có 1 tỷ 200 triệu.
Hai ngày sau, Công ty kêu tôi lên gặp bà mua đất tên Lê Huyên Thanh Vũ. Tôi nghĩ tất cả đều là đồng bọn của Công ty dàn cảnh, bà Vũ không muốn sang cọc mà muốn mua 4 lô liền kề, lô của bà Nga, Huệ, Tuyến. Miếng đất bà Vũ trả 2 tỷ 740 triệu, bà Vũ muốn tôi và 3 lô kế bên sang tên công chứng và đồng bọn bàn nhau với tôi nộp thêm 50% tiền đất vào Công ty để có hợp đồng mua bán. Sau đó mới ra công chứng.
Tôi nói với ông Đặng Quốc Định, Tổng Giám đốc Đại Hoàng Minh: “Tôi không bán cho bà Vũ vì tôi không có tiền nộp vào công ty tiếp tục”.
Ông Định nói chị không bán là mất cọc.
Lúc đó bà Võ Thị Kim Tuyến (chủ lô số 2) tự dưng cho tôi mượn tiền 140 triệu đồng để nộp tiếp vào Công ty.
Mục đích cho tôi mượn tiền để công ty viết cho tôi Hợp đồng đặt cọc với số tiền là 360 triệu (gồm 200 triệu tôi chuyển ngày 21/09 + 140 triệu tiền tôi mượn bà Luyến ngày 29/9 + 20 triệu tiền cọc bà Vũ đặt cọc mua lại lô đất của tôi).
Ông Định kêu tôi ngày 15/10 này chị phải đóng 50% tiền giá trị miếng đất. Nếu không đóng mất cọc 360 triệu đồng này.
Tôi ngay từ đầu tôi chỉ muốn sang cọc theo lời nhân viên nói và bà Nga ngồi bên cạnh xúi tôi nhưng khi gặp bà Vũ mua đất không có ý sang cọc nên tôi không có tiền đóng tiếp. Hợp đồng mua bán tôi hỏi nhân viên gửi tôi xem, cô ta nói tôi đóng đủ tiền thì mới gửi, chỉ gửi giá đất sàn là 2 tỷ 400 triệu.
Ngày 28/09 tôi lên Công ty với nguyện vọng xin lại tiền cọc, còn tiền lời bán đất cho bà Vũ tôi không lấy. Tôi muốn bỏ cọc 200 triệu xin lại 140 triệu trả cho bà Tuyến nhưng giám đốc Định không đồng ý. Lúc này tôi phát hiện ra Công ty cùng bà Nga, bà Huệ, bà Tuyến, bà Vũ đã dàn cảnh tạo hiện trường mua bán đất để lừa tôi”.
Lo ngại không những bản thân mà còn nhiều người nữa sẽ là nạn nhân, bà H.V đề nghị điều tra những dấu hiệu bất thường liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đại Hoàng Minh.
Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt về kinh doanh dịch vụ bất động sản
Điều 59. Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định;
b) Tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản làm sai lệch nội dung chứng chỉ;
c) Cho mượn, cho thuê hoặc thuê, mượn chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động liên quan đến môi giới bất động sản;
d) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.
2. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây
a) Kinh doanh dịch vụ bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp theo quy định hoặc không đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định;
b) Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản không được lập thành văn bản hoặc không đầy đủ các nội dung chính theo quy định;
c) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định;
d) Sàn giao dịch bất động sản không có quy chế hoạt động hoặc hoạt động sai quy chế được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc hoạt động không có tên, địa chỉ theo quy định hoặc thay đổi tên, địa chỉ hoạt động nhưng không thông báo đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
đ) Thu các loại phí kinh doanh dịch vụ bất động sản mà pháp luật không quy định.
3. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Bất động sản được đưa lên sàn giao dịch bất động sản nhưng không đủ điều kiện theo quy định;
b) Không cung cấp, cung cấp không đầy đủ hoặc cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản mà mình môi giới.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;
b) Đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản từ 06 tháng đến 09 tháng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc có chứng chỉ hành nghề theo quy định khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề bị tẩy xóa, sửa chữa cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp chứng chỉ hành nghề với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
c) Buộc thành lập doanh nghiệp theo quy định khi kinh doanh dịch vụ bất động sản hoặc buộc có đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
d) Buộc lập hợp đồng hoặc hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản đầy đủ các nội dung chính theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
đ) Buộc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;
e) Buộc trả lại cho bên nộp tiền các loại phí kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này;
g) Buộc cung cấp thông tin về bất động sản theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này
