Trong báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022 của Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB), ghi nhận vào ngày 05 - 06/05, HĐQT Ngân hàng có Nghị quyết nhận một số tài sản đảm bảo liên quan đến nghĩa vụ nợ của vợ chồng đại gia Nguyễn Phương Hằng và Huỳnh Uy Dũng (còn được biết đến là Dũng “lò vôi”). Cụ thể các tài sản gồm:
963 lô đất thuộc khu dân cư Đại Nam, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước để thay thế nghĩa vụ trả nợ của khách hàng Công ty TNHH Hoàng Gia Tân Định, Công ty TNHH TV&XD Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng tại OCB Bình Dương nêu tại tờ trình của Tổng Giám đốc CB.
1,104 lô đất thuộc khu nhà ở Đại Nam, phường Tân Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để thay thế nghĩa vụ trả nợ của CTCP Đại Nam, Công ty TNHH Hoàng Gia Tân Định, CTCP Glove Đại Nam, CTCP Glove Hằng Hữu, Công ty TNHH TV&DV Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng tại OCB Bình Dương.
Theo tìm hiểu, các pháp nhân nêu trên hiện đều do ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng) làm đại diện pháp luật. Trong đó, Công ty TNHH Hoàng Gia Tân Định thành lập ngày 12/09/2017, ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Hiện chủ sở hữu công ty đứng tên là ông Huỳnh Trần Phi Long (con trai đầu của ông Dũng).
Công ty TNHH TV&XD Đại Nam thành lập ngày 23/07/1996, ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
CTCP Đại Nam thành lập ngày 16/06/2005, ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là Xây dựng nhà không để ở. Hồi tháng 9, ông Dũng từng lên tiếng trước báo chí để phủ nhận việc bán một phần khu dân cư Đại Nam tại Bình Phước thu về 2,400 tỷ đồng.
Dự án khu dân cư Đại Nam tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước do Công ty TNHH MTV Tân Khai (là thành viên của Đại Nam Group, do ông Dũng làm Chủ tịch) làm chủ đầu tư. Khu dân cư Đại Nam tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành có diện tích 96.7 ha, được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 vào tháng 06/2018.
Theo báo Người Lao động, ngày 12/05/2022, Tân Khai ký hợp đồng ghi nhớ với CTCP Vinasing Group về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (gồm gần 220 ngàn m2 đất ở (1,122 nền); hơn 11 ngàn m2 đất thương mại dịch vụ; gần 97 ngàn m2 đất xây dựng nhà ở xã hội) giá trị hợp đồng trên 2,434 tỷ đồng, riêng giá trị đất ở trên 1,979 tỷ đồng.
Đại diện Công ty Tân Khai ký hợp đồng là ông Huỳnh Uy Dũng, đại diện Công ty Vinasing Group là ông Lê Minh Thơ - Chủ tịch HĐQT. Theo hợp đồng, Ngân hàng Phương Đông (OCB) chi nhánh Bình Dương là trung gian thanh toán, theo báo Tuổi trẻ. Tới ngày 21/05, ông Dũng ký văn bản gửi Vinasing Group thông báo chấm dứt hợp đồng ghi nhớ đã ký ngày 12/05 vì bên mua không chuyển tiền cọc như cam kết (số tiền cọc là 100 tỷ đồng).
CTCP Glove Đại Nam thành lập ngày 17/09/2020, ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Được thành lập trong khoảng thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát, trên website của doanh nghiệp này giới thiệu đây là đơn vị chuyên cung cấp găng tay y tế Nitrile, “găng tay được làm từ cao su tổng hợp Acrylonitrile Butadiene, sản phẩm không chứa Latex, công nghệ mới đảm bảo loại bỏ Nitrosamine tiềm ẩn nguy cơ ung thư”. Công ty có hệ thống nhà máy có thể đạt công suất 36.8 triệu thùng/năm.
Cũng trong bối cảnh COVID-19, CTCP Glove Hằng Hữu thành lập ngày 29/09/2020, ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là Sản xuất khác chưa được phân vào đâu.
