Từ khóa "Buôn lậu" :
Bà 'trùm' Mười Tường điều hành đường dây buôn lậu thế nào?
Ngày 29/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ban hành kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Phát hiện hơn 13.700 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong 10 tháng
Từ đầu năm đến 15/10, ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng số hơn 13.700 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 4.800 tỷ đồng
Vụ án lừa đảo, nhận hối lộ và buôn lậu cực lớn (kỳ 1)
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nhận hối lộ; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; buôn lậu; sản xuất mua bán hàng giả và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức' xảy ra tại TPHCM, các tỉnh phía Nam, Công ty TNHH TMDV Điện tử Thế Hải, Công ty TNHH TMDV Đầu tư Indo Vina và một số đơn vị liên quan.
Ngân hàng cung cấp thông tin vụ chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài
Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận báo cáo giao dịch đáng ngờ từ những tổ chức tín dụng liên quan đến các cá nhân nằm trong đường dây vận chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
Lộ diện 'tay to' buôn đường lậu, hủy diệt mía đường trong nước
Hiệp hội Mía đường Việt Nam kêu cứu khẩn cấp khi đường nhập lậu đang huỷ diệt ngành mía đường Việt Nam, khiến các doanh nghiệp thua lỗ, phá sản hàng loạt. Qua đó, lộ diện các đối tượng buôn lậu đường có thâm niên.
Đường dây buôn lậu 204 triệu lít xăng: Vì sao không xử lý hình sự tội đưa hối lộ?
TAND tỉnh Đồng Nai chuẩn bị xét xử vụ buôn lậu 204 triệu lít xăng. Đây là vụ buôn lậu lớn nhất từ trước đến nay được đưa ra xét xử liên quan đến cựu cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan).
Vụ buôn lậu gắn nhãn mác Asanzo: Đề nghị truy tố bị can Trương Ngọc Liêm
Liên quan đến vụ buôn lậu lò nướng thủy tinh gắn mác Asanzo, Công an TP. Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ đề nghị truy tố bị can Trương Ngọc Liêm tội buôn lậu.
Đường dây xăng lậu gần 2.900 tỉ đồng bị triệt phá ra sao?
Các 'ông trùm' xăng dầu đã câu kết với cán bộ để thực hiện đường dây xăng lậu lớn nhất từ trước đến nay với giá trị 2.900 tỉ đồng.
