Chiều 28/12, trong phần đối đáp lại ý kiến của luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, đại diện Viện kiểm sát cho biết, quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phong tỏa, kê biên nhiều tài sản của bà Nhàn và Công ty AIC.
Trong đó, có 107 tỷ đồng tại Ngân hàng BIDV; biệt thự rộng 357m2 tại số 99 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn kiếm; biệt thự rộng 453m2 tại 21 Nguyễn Huy Tự, quận Hai Bà Trưng; 6 căn hộ tại chung cư cao cấp Pacific, quận Hoàn Kiếm.
Ngoài ra, khu đất rộng hơn 4.065m2 tại phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm) được Sở TN&MT Hà Nội cấp cho Công ty CP Bất động sản AIC (công ty con của Tập đoàn AIC) cũng bị kê biên.
Tuy nhiên, trước đó tại phiên tòa hôm 27/12, ông Lê Đức Thắng - đại diện Công ty Bất động sản AIC cho biết khu đất 4.065m2 từ lâu đã không còn là của Công ty AIC hay bà Nhàn.
Theo ông Thắng, trước đây bà Nhàn là 1 trong 12 cổ đông của Công ty CP Bất động sản AIC. Song từ tháng 4/2021, bà Nhàn cùng toàn bộ 11 cổ đông còn lại đã ký hợp đồng chuyển nhượng 100% cổ phần cho 3 doanh nghiệp gồm Công ty CP Đầu tư Bất động sản Prime Land (99% cổ phần), Công ty CP Thành Phố Xanh (0,5% cổ phần) và Công ty Đầu tư xây dựng Thái Sơn (0,5% cổ phần).
Sau đó, các công ty Thái Sơn và Thành Phố Xanh chuyển toàn bộ số cổ phần của mình tại Công ty Bất động sản AIC cho Công ty CP Tập đoàn R&H.
Tại phiên tòa, với khu đất rộng 4.065m2 tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Viện kiểm sát cho rằng cần chuyển lại phía điều tra để xác minh chủ sở hữu.
Đáng chú ý, Prime Land là chủ đầu tư dự án Làng hoa Tiền Phong, huyện Mê Linh, cách trung tâm TP Hà Nội 15 km. Dự án rộng 40 ha và vốn đầu tư khoảng 920 tỷ đồng.
Doanh nghiệp này trước đây do Tập đoàn Vingroup và Công ty TNHH Mễ Trì cùng góp vốn thành lập với tỷ lệ lần lượt là 91,47% và 0,01%. Tuy nhiên, ngày 28/3/2019, Vingroup chuyển nhượng Prime Land cho một đối tác doanh nghiệp với giá trị 2.610 tỷ đồng.
Theo tìm hiểu, nhiều khả năng doanh nghiệp nhận chuyển nhượng cổ phần là Tập đoàn R&H.
Mới đây, ngày 13/7, Công ty CP Tập đoàn R&H vừa thế chấp 12 triệu cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Bất động sản Prime Land với tổng giá trị theo mệnh giá 120 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
Cùng ngày, Prime Land đã mang 21,384,000 cổ phần có giá trị mệnh giá hơn 2.138 tỷ đồng tại Công ty Bất động sản AIC để dùng làm tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
Theo giới thiệu, Tập đoàn R&H chỉ mới thành lập vào hồi tháng 8/2019, trụ sở tại số 107 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Ngành nghề chính của doanh nghiệp là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Vốn điều lệ ban đầu ở mức 999 tỷ đồng, trong đó ông Trương Quang Minh, sinh năm 1975 nắm giữ tỷ lệ 70%, đồng thời đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc, 30% còn lại thuộc về bà Phạm Thị Hạnh (25%) và bà Phạm Thị Hồng (5%).
Tập đoàn R&H hoạt động trong 6 lĩnh vực gồm M&A (mua bán – sáp nhập), đầu tư và phát triển bất động sản cao cấp, xây dựng dân dụng công nghiệp, nội thất, đầu tư năng lượng sạch, đầu tư phát triển trang trại nông nghiệp hữu cơ và quản lý vận hành các khu nhà ở hạng sang/khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp.
Hệ sinh thái của công ty này có tới 5 đơn vị thành viên bao gồm: CTCP R&H Invest, CTCP R&H Construction, CTCP R&H Power, CTCP Nghỉ dưỡng Viên Nam, Công ty TNHH Tư vấn và Thiết kế nội ngoại thất Lines Design.
Đáng chú ý, Tập đoàn của ông Trương Quang Minh đã huy động hàng nghìn tỷ đồng qua kênh phát hành trái phiếu.
Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong năm 2021, Tập đoàn R&H đã phát hành thành công tới 7 lô trái phiếu với tổng giá trị hơn 8.000 tỷ đồng.
Cụ thể, đó là các lô trái phiếu RHGCH2122001, RHGCH2123002, RHGCH2123003, RHGCH2123004, RHGCH2124005, RHGCH2124006, RHGCH2124007, có kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng.
