Luật Phòng, chống rửa tiền
Băn khoăn về việc giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
Nhiều cơ quan quản lý cho rằng mức giao dịch 300 triệu đồng phải báo cáo không còn hợp lý và Ngân hàng Nhà nước nên điều chỉnh tăng...
Sẽ có những quy định chặt chẽ liên quan đến Bitcoin, “tiền ảo” để chống tham nhũng, rửa tiền
Bitcoin, “tiền ảo” là vấn đề mà dư luận quan tâm thời gian qua. Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều tối 3/8, các phóng viên đã đề cập đến vấn đề này với đại diện Bộ Tài chính và NHNN Việt Nam.
Sửa đổi Luật phòng, chống rửa tiền để giảm thiểu nạn rửa tiền, gian lận thuế, tham nhũng
Tại Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 3/12/2021 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2021, Chính phủ đồng ý sửa đổi Luật phòng, chống rửa tiền, nhằm nâng cao hiệu quả về công tác phòng, chống rửa tiền, giảm thiểu các hoạt động tội phạm rửa tiền, gian lận thuế, tham nhũng...
Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền khắc phục những bất cập, hạn chế
Dù đã tạo được những bước tiến đáng kể về hành lang pháp lý, tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, việc sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền hiện nay là rất cần thiết nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế...