Báo CAND đã có bài phản ánh việc Phòng NN&PTNT huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế) ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu (Công ty đấu giá Toàn Cầu), có địa chỉ tại số 001 Cao ốc Thái An 2, số 1/45 Nguyễn Văn Quá, quận 12, TP Hồ Chí Minh, để bán đấu giá tài sản gỗ rừng trồng trên diện tích 67,73ha (gói 1 25,84ha và gói 2 41,89ha) tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.
Sau khi bán đấu giá thành công, Công ty đấu giá Toàn Cầu đã không trả lại tiền đặt trước đối với người trúng đấu giá cho chủ tài sản cũng như những người không trúng đấu giá theo quy định. Tính đến ngày 3/10/2022, có 5 khách hàng tham gia đấu giá chưa được Công ty đấu giá Toàn Cầu chuyển trả tiền đặt trước là 7,560 tỷ đồng, bao gồm: tiền đặt trước của người trúng đấu giá tài sản là 1,512 tỷ đồng và 4 khách hàng khác không trúng đấu giá là 6,048 tỷ đồng.
Tuy nhiên, không chỉ chính quyền huyện Phong Điền tố Công ty đấu giá Toàn Cầu vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu giá tài sản mà từ năm 2019 đến năm 2022, nhiều công dân ở TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Hà Tĩnh… cũng có đơn gửi Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh tố cáo Công ty đấu giá Toàn Cầu không trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá. Đồng thời, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng có đơn kiến nghị đến Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh liên quan đến hoạt động của Công ty đấu giá Toàn Cầu.
Sau khi xem xét tính chất sự việc, ngày 28/9, Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh gửi đơn đến Công an TP Hồ Chí Minh kiến nghị xem xét, xử lý đối với Công ty đấu giá Toàn Cầu về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản.
Theo ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư Pháp TP Hồ Chí Minh, đơn vị nhận được các thông tin liên quan đến hoạt động hành nghề đấu giá của đấu giá viên Hoàng Minh Toàn và Công ty đấu giá Toàn Cầu.
Ngoài ông N.M.T (trú tại phường Linh Tây, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) và ông Đ.K.C (trú tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) tố cáo Công ty đấu giá Toàn Cầu trong quá trình tổ chức đấu giá khai thác rừng trồng sản xuất của UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế) có hành vi không hoàn trả tiền đặt trước cho khách hàng 1,512 tỷ đồng; còn có các ông: Đ.Q.V, N.L.T, N.N.H (đều trú tại TP Vinh, Nghệ An) tố cáo trong quá trình tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi rừng trồng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình, Công ty đấu giá Toàn Cầu đã không hoàn trả số tiền đặt trước 560 triệu đồng/khách hàng.
Ngoài ra, Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh còn nhận được đơn của ông N.V.C (trú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trong quá trình nộp đơn đấu giá tài sản là gỗ, củi rừng thông, nhựa kém hiệu quả của Chi nhánh Lâm Trường Đồng Hới (thuộc Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại); Công ty đấu giá Toàn Cầu có hành vi không hoàn trả số tiền 310 triệu đồng đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá.
Sau khi tiếp nhận các thông tin trên, Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh đã văn bản gửi qua bưu điện và liên lạc qua điện thoại với ông Hoàng Minh Toàn để yêu cầu báo cáo, cung cấp hồ sơ đấu giá, tham gia các buổi làm việc nhưng ông này không chấp hành. Vào ngày 8 và 14/9/2022, Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh đã đến trực tiếp trụ sở Công ty đấu giá Toàn Cầu tại TP Hồ Chí Minh nhưng công ty này không hoạt động.
Trước đó, năm 2019, Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh cũng nhận được đơn của ông N.T.H (trú phường 12, quận 6, TP Hồ Chí Minh) phản ánh Công ty đấu giá Toàn Cầu không chuyển trả đầy đủ số tiền đặt trước 2,630 tỷ đồng khi ông này đăng ký tham gia đấu giá tài sản tại số 473/23 tỉnh lộ 10, khu phố 8, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.
Năm 2022, Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh tiếp tục nhận được đơn của bà H.T.H.H (trú phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) liên quan đến việc Công ty đấu giá Toàn Cầu trong quá trình đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 48, tờ bản đồ số 61 xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) đã không hoàn trả số tiền đặt trước 5,960 tỷ đồng sau khi có thông báo tạm ngưng cuộc đấu giá.
Căn cứ vào kết quả xác minh, Công ty đấu giá Toàn Cầu vẫn chưa hoàn trả số tiền đặt trước của bà H.T.H.H và một người khác là ông B.Đ.T, với tổng số tiền 11,920 tỷ đồng… Trong khi đó, theo quy định, trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành, Công ty đấu giá Toàn Cầu có trách nhiệm trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá và thanh toán tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá cho bên có tài sản đấu giá; nhưng phía Công ty đấu giá Toàn Cầu đã tự ý mở phong tỏa, rút tài khoản tiền đặt trước của khách hàng nộp vào.
Trong công văn gửi Công an TP Hồ Chí Minh ngày 28/9/2022, Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh khẳng định, qua các vụ việc trên cho thấy, từ năm 2019 đến nay, ông Hoàng Minh Toàn, Công ty đấu giá Toàn Cầu liên tục có những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.
Ông Hoàng Minh Toàn trốn tránh, không chấp hành yêu cầu của Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh, không hoàn trả tiền cho những khách hàng đăng ký tham gia đấu giá. Do đó, để đảm bảo việc đấu tranh, phòng chống tội phạm trong lĩnh vực đấu giá tài sản được tiến hành một cách kịp thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; Sở Tư pháp kiến nghị Công an TP Hồ Chí Minh xem xét xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của ông Hoàng Minh Toàn, Công ty đấu giá Toàn Cầu theo quy định pháp luật.
