Thuê môi giới lôi kéo người dân mở tài khoản ngân hàng
Khoảng tháng 7/2020, các trinh sát Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện trên địa bàn TP Đồng Hới có một số đối tượng mời gọi, lôi kéo người dân đến ngân hàng mở tài khoản cá nhân không mất tiền mà còn được nhận 100.000 đồng/1 tài khoản.
Công an đọc lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với đối tượng Hoàng Trung Thương.
Để thu hút nhiều người tham gia, các đối tượng còn thuê cả người môi giới và hứa cho những ai mời được người khác đến mở tài khoản ngân hàng sẽ được trả 40.000/1 tài khoản.
Nghi vấn phía sau việc lôi kéo nhiều người dân mở tài khoản cá nhân này có dấu hiệu hoạt động phạm tội, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã báo cáo tình hình với Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.
Đại tá Nam đã trực tiếp giao các phòng, ban xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Tuy nhiên, các đối tượng rất tinh vi, sử dụng công nghệ cao để thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa thông tin tài khoản ngân hàng trái phép và hoạt động liên tỉnh.
Quá trình điều tra, Ban chuyên án xác định, hoạt động của các đối tượng này còn nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng việc sử dụng công nghệ cao.
Nhiều CMND bị làm giả để phục vụ hoạt động phạm tội.
Theo Đại tá Nguyễn Tiến Nam, đây là vụ án mới, tội phạm mới, địa bàn hoạt động của các đối tượng rất rộng, nạn nhân bị lừa lên đến hàng nghìn người. Tuy nhiên, các đối tượng trong đường dây lừa đảo rất tinh vi và có trình độ chuyên môn về tin học cao, gây nhiều khó khăn cho cán bộ chiến sĩ tham gia đánh án.
Do vậy lực lượng trinh sát đã kiên trì theo dõi và thu thập đầy đủ mọi chứng cứ, tài liệu có liên quan cũng như giám sát đối tượng tại nhiều địa phương trước khi phá án.
100 cảnh sát đồng loạt tấn công các điểm tại 4 tỉnh, thành
Ngày 15/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chủ trì phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an TP Đồng Hới cùng 10 tổ công tác gồm 100 cán bộ, chiến sĩ triển khai tấn công đồng loạt các điểm tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Bình và TP Đà Nẵng.
Nhiều tang vật, tài liệu liên quan.
Bước đầu triệu tập 15 đối tượng liên quan, theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến nay, Nguyễn Cao Hoàng (SN 1993, trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã thuê Hoàng Trung Thương (SN 1995, trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) kêu gọi người khác mở các tài khoản ngân hàng.
Mỗi số tài khoản, Hoàng trả cho Thương 400.000 đồng. Khi có thông tin cá nhân của người đăng ký, Thương và Hoàng tự tạo ví Momo, ZaloPay để hưởng các gói quà ưu đãi (sử dụng để thanh toán tiền điện, nước, internet..) trị giá 700.000 đồng/tài khoản.
Sau khi hưởng lợi, Hoàng bán tài khoản Momo cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá 50.000 đồng/tài khoản.
Ngoài lập mới, Hoàng còn mua lại tài khoản từ Nguyễn Tiến Đức (trú tỉnh Hà Tĩnh) và Hà Đăng Tiến (SN 2002, trú tỉnh Ninh Bình). Với những tài khoản này, Hoàng tổng hợp thông tin gửi cho Nguyễn Công Nam (SN 1995, trú tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tạo CMND giả để liên kết ngân hàng, định danh ví Momo.
Các đối tượng Hoàng Trung Thương, Nguyễn Cao Hoàng và Nguyễn Công Nam.
Từ đó, các đối tượng tạo CMND giả để định danh ví Momo liên kết với tài khoản ngân hàng rồi bán cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để thu lợi với giá 250.000 – 350.000 đồng/tài khoản.
Tổng hợp số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt lên đến 1.000 tỷ đồng.
Khám xét nơi ở của Hoàng,Thương và Nam, Ban chuyên án đã thu giữ gần 1.983 sim điện thoại, 11 thẻ ATM của các đối tượng, 177 thẻ ATM khác, 38 CMND giả, 28 ĐTDĐ, 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở, 331 file ảnh CMND có dấu hiệu bị làm giả, 3.034 bộ file ảnh CMND chuẩn bị để đăng ký các tài khoản, 478 bộ file ảnh CMND đã dùng để đăng ký tài khoản Momo và nhiều tang vật, tài liệu khác.
Công an tỉnh Quảng Bình cũng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Tiến Đức, tập trung lực lượng để làm việc với hơn 3.000 cá nhân, tổ chức bị hại trên toàn quốc.
Được biết, đây là hình thức tội phạm mới, vụ án này được đánh giá lớn nhất từ trước đến nay ở miền Trung trong việc triệt phá loại tội phạm này.
Theo thượng tá Trần Chiến Lũy, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, mặc dù gặp khó khăn do dịch Covid-19 nhưng với quyết tâm cao, lực lượng Công an Quảng Bình cũng như công an các tỉnh, thành đã giúp Ban chuyên án rất nhiều trong việc đánh án, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.
Công an tỉnh Quảng Bình cũng đề nghị các các nhân, tổ chức nào là bị hại liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh để giải quyết theo số điện thoại: 0691400324.
