Ngày 2/6, Phòng CSHS công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra quyết định khởi tố bắt giam bị can Nguyễn Lê Vũ Huy - nguyên giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) chi nhánh Đồng Nai về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Huy bị bắt giữ khi đang lẩn trốn lại tỉnh Lâm Đồng. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cũng cho biết, cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Theo đó, tháng 8/2018, bà Lê Kim Oanh (ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) gửi đơn đến cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) và Ngân hàng OCB chi nhánh Đồng Nai tố cáo ông Nguyễn Lê Vũ Huy có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tiền của bà.
Chỉ trong vòng vài tháng, nhiều nguyên cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng OCB bị bắt do chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Theo giấy tờ thể hiện, bà Oanh là người đứng tên chủ tài khoản đã 3 lần ủy nhiệm chi tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng vào tài khoản của ông Nguyễn Lê Vũ Huy. Trong khi đó, bà Oanh khẳng định trong những thời điểm này, bà hoàn toàn không ký bất kỳ giấy tờ ủy nhiệm chi nào để chi số tiền vào tài khoản nói trên. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định Huy đã giả chữ ký của bà Oanh để chiếm đoạt số tiền trên.
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an yêu cầu bà Oanh đến ngân hàng OCB Chi nhánh Đồng Nai để trích lục hồ sơ tài khoản cá nhân để phục vụ công tác điều tra. Tại đây, bà Oanh phát hiện tài khoản của mình tại OCB Chi nhánh Đồng Nai bị mất hơn 1,6 tỷ đồng.
Theo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, bà Oanh là người đứng tên chủ tài khoản đã ba lần ủy nhiệm chi tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng vào tài khoản của người mang tên Nguyễn Lê Vũ Huy vào các ngày 29/12/2015, 5/2/2016 và 16/2/2016 đều có chữ ký của chủ tài khoản là bà Lê Kim Oanh.
Số tiền 1,6 tỷ đồng của bà Oanh được ủy nhiệm cho chuyển vào tài khoản của ông Nguyễn Lê Vũ Huy, thời điểm ông này đang là giám đốc Ngân hàng OCB Chi nhánh Đồng Nai. Đầu năm 2017, ông Huy xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe.
Qua quá trình điều tra, công an xác định Huy là người đã lập khống các tờ ủy nhiệm chi này rồi giả chữ ký của bà Oanh nhằm chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng từ trong ngân hàng. Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra những người có liên quan đến vụ án này.
Trước đó, ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can nguyên là cán bộ ngân hàng Phương Đông để điều tra về hành vi lừa đảo gần 18 tỷ đồng.
Cụ thể, Cơ quan CSĐT tiến hành bắt tạm giam đối với Nguyễn Hải Đăng (34 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, H.Cái Nước, tỉnh Cà Mau nguyên là nhân viên tín dụng của Ngân hàng TMCP Phương Đông, Chi nhánh Cà Mau), liên quan tới hành vi chiếm đoạt số tiền 11,4 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định bắt tạm giam bà Lê Thị Kim Khánh - Ảnh: CA
Cũng trong ngày 20/5, Cơ quan CSĐT cũng tiến hành bắt giam bị can Trần Đức Thuận (35 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM). Trần Đức Thuận bị bắt vì liên quan đến số tiền cáo buộc lừa đảo 6,5 tỷ đồng.
Theo Cơ quan CSĐT, cả Nguyễn Hải Đăng và Trần Đức Thuận lợi dụng mác là cán bộ ngân hàng nên đứng ra huy động vốn để đáo hạn ngân hàng cho các cá nhân nhưng sau đó, chiếm đoạt số tiền trên.
Hay vụ việc tại Đà Nẵng, ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cũng đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Kim Khánh - Giám đốc Quan hệ khách hàng của Ngân hàng Phương Đông (OCB - Chi nhánh quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) với hành vi chiếm đoạt tiền của nhiều người bằng hình thức huy động vốn để đầu tư làm ăn.
Được biết, từ tháng 9 đến 10/2019, lợi dụng danh nghĩa là Giám đốc Quan hệ khách hàng của Ngân hàng Phương Đông (Chi nhánh quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Khánh đã chiếm đoạt tiền của nhiều người bằng hình thức huy động vốn để đầu tư làm ăn.
Khi nhận tiền, Khánh viết giấy mượn tiền và cam kết từ 7-15 ngày sẽ trả lại với lãi suất từ 0,3% đến 0,55%/ngày, trả theo chu kỳ 10 ngày/lần. Bằng thủ đoạn trên, Khánh đã chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền gần 15 tỷ đồng.
