lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Vụ Công ty Alibaba: Bị hại đòi nhận đất, tòa xử thế nào?
Sáng 30-12, TAND TP HCM tiếp tục tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba do Nguyễn Thái Luyện (tù chung thân) và Võ Thị Thanh Mai (30 năm tù; vợ Luyện) là các chủ mưu.
Tuyên án đối với Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm
Ngày 29/12, sau một tuần nghị án, TAND TP.HCM mở lại phiên xét xử, tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và các đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền'.
Thanh Hóa: Thị trường bất động sản “đóng băng”, “cò đất” tung nhiều chiêu trò dụ khách
Năm 2022 đã dần đi qua, nhưng thị trường bất động sản vẫn “đóng băng”, nhà đầu tư thận trọng, còn “cò đất” tung nhiều chiêu trò nhằm dụ khách hàng.
Cảnh báo lỗ hổng cho vay tín chấp
Công an đề nghị các ngân hàng cần rà soát lại quy trình cấp tín dụng của ngân hàng, bổ sung thêm quy trình thẩm định, xác minh đối với hồ sơ vay vốn của khách hàng.
Đồng Nai: Khởi tố hình sự vụ lừa đảo tại dự án "ma" Dragon City Biên Hòa
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai xác định ông Bùi Vĩnh Tuấn đã “vẽ” dự án Dragon City Biên Hòa, chiếm đoạt hơn 34 tỷ đồng.
Giao dịch nhà đất, công chứng và bên mua bị "qua mặt"
Nhờ người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Nhàn còn đi cùng lái xe ôm để giả làm chồng mình để qua mặt công chứng viên...
Lừa bán dự án “ma”, Giám đốc Công ty Kim Long bị đề nghị truy tố
Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Nguyễn Kim Nho, Giám đốc Công ty Kim Long tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với những thủ đoạn lừa bán dự án "ma".
Không khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án King Bay
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh không khởi tố vụ án hình sự theo đơn tố giác của khách hàng tố cáo Công ty Cổ phần Free Land và Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh Bất động sản Star Beach lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án King Bay, diện tích 125 ha tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vì cho rằng những vấn đề này đều là tranh chấp dân sự.
Bán dự án ma Oriana Residences, Tổng giám đốc Việt Thành bị bắt
Không phải chủ đầu tư nhưng Nguyễn Xuân Châu đã làm sa bàn dự án, thiết kế nhà liền kề rồi quảng cáo với tên thương mại là Oriana Residences để ký hợp đồng hợp tác đầu tư.
Còn ai vi phạm trong việc nâng khống vốn điều lệ FLC Faros từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ?
Đối với công ty CP xây dựng FLC Faros quy định bắt buộc phải có kiểm toán. Nếu như các bị can đã có hành vi lập giả các giấy chứng nhận góp vốn để qua mắt cả công ty kiểm toán, nhà đầu tư thì việc khởi tố về hành vi lừa đảo là có cơ sở
Vì sao cổ phiếu ROS bị hủy niêm yết bắt buộc trên HOSE?
Cổ phiếu ROS bị hủy niêm yết do FLC Faros đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác nên cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.
Nhân viên ngân hàng tạo nghìn yêu cầu hoàn tiền để chiếm đoạt
Làm việc tại Ngân hàng Citibank một thời gian ngắn, Ân phát hiện ra sơ hở trong quản lý giao dịch tiền qua thẻ ATM nên chỉ bằng một thao tác nhỏ đã chiếm đoạt 5,6 tỷ đồng.
Muôn “nẻo đường” phạm tội trong lĩnh vực ngân hàng - Bài 3: Chiêu trò “tráo sổ, tráo người”
Những năm gần đây, cơ quan chức năng liên tục triệt phá nhiều vụ án lừa đảo bằng “sổ đỏ ma”, tinh vi hơn, các đối tượng còn “tráo sổ, tráo người” khiến ngân hàng cũng sập bẫy…
Cựu lãnh đạo Công ty Lã Vọng bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Công dân đã gửi đơn tố cáo ông Lê Văn Vân – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng và Công ty CP Thương mại Ngôi Nhà Mới (2 Công ty thuộc Tập đoàn Lã Vọng) đến Bộ Công an, sau nhiều năm cho ông Vân vay tiền nhưng không đòi lại được.
Ngân hàng BIDV hạ giá trăm tỷ tài sản đảm bảo của khoản nợ 4.900 tỷ vướng tranh chấp
Trong lần thứ 2 rao bán tài sản đảm bảo khoản nợ hơn 4.900 tỷ đồng đang vướng tranh chấp, ngân hàng BIDV đã hạ giá khối tài sản này hàng trăm tỷ đồng.
Đầu tư Bitcoin thua lỗ, 'nữ quái' lừa vay tiền nhiều người
Đầu tư tiền ảo Bitcoin thua lỗ, Nhơn lợi dụng mối quan hệ, đưa thông tin gian dối để vay tiền của nhiều người.
Cảnh giác với những mánh khóe lừa tiền
Ngoài giả danh công an, rủ rê đầu tư để lừa đảo, còn có hiện tượng lên mạng bịa những câu chuyện thương tâm để móc hầu bao những người có tấm lòng nhân ái
Đòi ‘xoá sổ’ 140ha đất lúa làm dự án, Crystal Bay từng dính lùm xùm tại dự án nào?
Mới đây, Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đề nghị cho ý kiến thẩm định Dự án công viên trung tâm và Khu đô thị Lam Hồng Garden Park City do CTCP Crystal Bay đề xuất. Theo đó, Bộ Xây dựng đã chỉ ra hàng loạt vấn đề của dự án này.
4.321 bị hại trong vụ án CEO Alibaba lừa đảo cần làm gấp những điều này
Để phục vụ phiên xét xử, TAND TP HCM sẽ liên thông 2 phòng xử án và dựng rạp ở sân tòa.